伯乐头条专讯:6月18日消息,泰国网络犯罪调查局(CCIB)近日披露,位于柬埔寨边境地区的加密货币交易公司“Huione Group”涉嫌成为诈骗窝点与赌博平台向泰国大规模转移资金的中转枢纽。警方指出,该所涉及从泰国受害者银行账户“偷转”资金,经过多次分散账户操作后转入Huione,再转为加密货币洗钱或购置资产 。
CCIB局长Trairong警上将在新闻发布会上表示:“诈骗得来的钱会先进入‘骡子帐户’,再转换为加密币,最后通过Huione兑换成现金或买房买车等固定资产。”他指出,Huione虽合法注册,但其运营江苏又为何集中在泰柬边境诈骗高发区——使其深陷怀疑。
此外,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)早在5月已将Huione定为“区域性洗钱重点关注机构”,强调其在“pig butchering”(“猪仔式诈骗”)中扮演关键作用,多起诈骗案例也涉及该公司 。柬方权贵家族成员亦被传与该平台有关联,但警方表示目前调查仍在进行中,尚无最终定论。
Trairong强调网络诈骗呈现跨国化趋势,他提醒民众务必谨慎,辨别网上信息真伪,切勿随意转账或点击不明链接,以免陷入更大圈套,并注意当前泰柬局势敏感,避免在社交平台传播未经核实资讯,以免触法 。
目前,CCIB已与国际相关单位取得协作,包括追踪资金链、冻结可疑账户,并继续深入调查Huione与诈骗网络之间的财务关联,以期保障泰国公众资产安全。