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联合国曝光!柬埔寨已成全球诈骗新中心,政商黑幕浮现
2025-6-18 15:20
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伯乐头条专讯:在国内经济低迷、贫富差距扩大、网络犯罪横行之际,柬埔寨首相洪马内正承受日益沉重的政治和社会压力。近日,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布最新跨国犯罪研究报告,公布首份全球诈骗地图,直指柬埔寨已取代缅甸,成为全球网络诈骗重灾区,且与柬国高层政商利益关系密切,引发国际关注。

 

根据报告,泰柬边境地区多个诈骗中心密集分布,其中西哈努克市(西港)已被列为全球诈骗活动最猖獗的城市之一,波贝、金边、巴域、白马和贡布等地同样榜上有名。这些地方不仅是诈骗团伙的核心基地,更成为跨境犯罪网络扩散全球的跳板。

 

报告还揭示,诈骗产业暴利惊人,柬埔寨部分政治高层与之存在“系统性勾结”,远超个别腐败行为。被美国列入制裁名单的LYP集团便因涉及腐败、强迫劳动及线上诈骗而被全球通缉,前首相洪森之侄洪托(Hun To)更因掌控Huione集团深陷丑闻。

 

Huione集团作为柬埔寨金融控股巨头,旗下Huione Pay、Huione Crypto及Haowang Guarantee平台,已被美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)认定为全球诈骗资金洗钱的重要渠道。数据显示,2021年至2025年期间,集团共洗钱超过40亿美元,其中包含朝鲜黑客攻击收益、投资诈骗及“杀猪盘”等黑钱。区块链公司Elliptic更披露,Huione Guarantee累计交易额高达270亿美元,堪称“全球最大犯罪电商平台”。

 

面对巨额资金流转,美国政府已祭出严厉制裁,全面禁止金融往来,Telegram亦清除大量相关诈骗频道。柬埔寨央行则吊销Huione Pay支付执照,但外界质疑此举难以根除背后的家族利益链。

 

与此同时,泰国警方也追查到大批本国诈骗资金通过Huione渠道跨境洗钱,涉案金额惊人。泰国网络犯罪调查局局长泰隆警中将强调,Huione集团已被列入重点监控名单,调查仍在持续。

 

值得关注的是,洪托不仅是集团核心人物,更是洪森侄子,洪马内的堂兄。外界普遍认为,Huione不过是洪氏家族的“白手套”,长期操控诈骗收益洗钱、投资运作。国际社会也呼吁,柬埔寨诈骗问题应上升至外交与联合国层面,绝不能仅限于地区执法合作。

 

目前,随着泰柬边境争议有望提交国际法院仲裁,泰国多名学者与政界人士更公开质疑柬方在诈骗及人口贩运问题上的放任纵容,柬国政府面临的外部压力正迅速加剧。

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