伯乐头条专讯:台湾警方近日侦破一起涉及虚拟货币诈骗、跨境洗钱与黄金走私的重大案件,查出犯罪集团长期利用空运方式,将诈骗所得的现金或虚拟币转换为黄金,并伪装为“门挡”夹带出境,走私至柬埔寨,协助当地诈骗园区清洗资金。警方估计,自2023年7月以来,该集团每月寄出约30公斤黄金,目前总量恐已超过300公斤。
6月9日,专案小组成功拦截两件准备运往柬埔寨与越南的可疑包裹,内藏以铅合金伪装的黄金条块。次日,警方进一步搜索涉案的李姓男子住处,当场查获尚未封装的12公斤黄金。随后又在陈姓嫌疑人处发现4个重型门挡,经切割后确认内藏12块金条,重量达12公斤。
至此,警方共计查扣24公斤黄金,并初步认定至少有300公斤已成功运至境外,几乎全数流入柬埔寨诈骗集团手中。
台湾警方指出,该诈骗集团通过假投资平台吸引受害人汇款或转币,部分资金在境内流转后再以黄金形式输出,规避金融监管,形成典型的地下汇兑与“货币转实物”式洗钱链条。
目前已确认169名受害人,涉案金额约新台币6亿元,约合2,000万美元。警方仍在追查其他同伙及下游金条流向。