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中国诈骗集团操控泰国人跨境洗钱!7人偷渡回国被捕!
2025-7-7 12:53
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伯乐头条专讯:77日凌晨,泰柬边境再爆非法出入境事件——泰国“东部边境部队”联合特种兵部队、边防警察及地方当局,在沙缴府成功截获两组共7名泰国人非法自柬埔寨返回,全部疑涉中国主导的跨国“银行账户诈骗链”。

 

据悉,首组为3名泰国女性,在沙缴府阿兰县偷渡归国时被军警拦截。她们供称被一名自称“阿客”的男子以“赌场工作”名义诱骗赴柬,起初从事清洁工作,后却被中国老板强迫开立泰国银行账户,准备作为诈骗“账户中转站”。在发现受骗后,三人各花100泰铢请柬方“人蛇”带路逃回泰国,最终仍遭边防巡逻队查获。

 

第二组被捕的是1名泰国男子与3名女性,在邻近的水晶乡被截停。他们承认是“自愿”偷渡至柬埔寨,从社交平台上看到“租银行账户”广告,承诺每个账户能得3000至8000泰铢报酬。账户开通后被带去柬埔寨扫描面部认证,但当账户遭封锁、失去价值后,他们被诈骗集团抛弃,只能自筹2500泰铢再逃回国,途中亦遭军警扣留。

 

军方指出,此案充分暴露出中国背景诈骗集团正将泰国公民系统性地纳入其跨国洗钱操作之中。无论是被诱骗还是“自愿参与”,均属违法行为,触犯泰国《刑法》《反洗钱法》《移民法》等多项规定,涉案人员或面临刑责及与跨国犯罪共谋的指控。

 

东部边境部队警告民众,不论是否收取报酬,开立银行账户并交由他人使用,极可能成为“洗钱工具”甚至被用于诈骗勒索等刑事活动,后果不堪设想。政府将继续加强边境巡查,并与柬方协作打击中国主导的电诈链条与人口贩运活动。

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