伯乐头条专讯:印尼金融服务管理局(OJK)近期冻结了17,026个涉嫌参与网络赌博的银行账户,这是该国联合多部门开展打击非法赌博行动的重要一步。此次行动基于第4/2023号法律,OJK与通信和数字应用部及其他16个政府机构紧密合作,力求从金融层面切断赌博资金流动。
OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae强调,利用通信和数字部门提供的数据,银行必须严格使用国民身份证号码(NIK)核实客户身份,加强尽职调查,防止金融系统被用于非法目的。银行还需监控账户异常交易,并及时向金融交易报告和分析中心(PPATK)报告可疑活动。
印尼通信和数字事务部也表示,过去一年内,赌博交易额已有明显下降,显示出相关打击措施初见成效。
此次冻结行动的具体时间未详细公布,但这标志着印尼政府在维护金融秩序和打击网络赌博方面的决心和力度。