更多
APP下载
合作
商城
签到
印尼捣毁涉中国赌博集团!一年洗钱数百亿印尼盾
2025-7-19 16:54
头条新闻
1330

伯乐头条专讯:印尼警方近日在多地同步展开大规模突袭,成功捣毁一个跨国网络赌博集团,该集团与中国及柬埔寨的境外服务器有直接关联。本次行动共抓获22名嫌疑人,涉及运营商、服务器管理员、财务管理员等核心职位。


据印尼国家警察刑事调查局透露,该团伙主要通过运营两个境外赌博网站牟利。他们利用特定身份注册的SIM卡,每天可批量创建多达500个WhatsApp账号,向数百万手机号码发送含有邀请链接、充值优惠及中奖承诺的诈骗信息。内部沟通则依靠Telegram和WhatsApp群组,用于共享客户数据和管理营业额。为掩盖非法收益,他们通过洗钱手段将资金转为加密货币,再利用第三方支付网关提现,并伪装成合法商品交易,过去一年非法获利高达数百亿印尼盾。



此次行动覆盖西爪哇省茂物、勿加泗、万丹省唐格朗及巴厘岛登巴萨等四座城市。警方现场查获354部手机、1辆汽车、23台电脑、2648张SIM卡、8台笔记本电脑、5本存折、18张ATM卡、11个WiFi路由器、9个U盘及1个调制解调器等大量涉案物品。


警方表示,嫌疑人将面临多项指控,包括赌博罪、信息技术法及反洗钱法,最高可判处1015年监禁,罚款金额最高可达10亿印尼盾。

社区好帖更多帖子
返回顶部