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涉案1788亿!三名华人老板在菲律宾被控逃税遭30项起诉
2025-7-22 16:18
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伯乐头条专讯:菲律宾税务局(BIR)7月21日宣布,司法部已对华人公司CHG Global Inc.(前身为World Balance International)及其三名高层提起共30项刑事诉讼,涉案金额高达1788.89亿比索。


据悉,司法部于7月9日向税务法院起诉巴纳比·钟(Barnaby Chong)、布拉德利·钟(Bradley Chong)两人,指控他们违反《国家税法》第254条(企图逃税)与第255条(未能提供正确信息)。此外,巴纳比、布拉德利与奥黛丽·钟(Audrey Suzanne Chong)三人还被控在年度所得税申报及相关文件中作虚假陈述,涉嫌违反第267条。



税务局指出,这些指控涉及巨额民事责任,总计约1788.89亿比索。司法部在7月16日也已在加洛坎市地方法院提起四项相关诉讼,这些案件均源于税务局先前提交的投诉。


据介绍,BIR通过“追查虚假交易”(RAFT)计划严厉打击使用“幽灵公司”虚开发票、伪造收据等逃税行为。BIR局长罗密欧·卢马吉(Romeo Lumagui Jr.)表示:“感谢司法部部长雷穆拉及检察团队对World Balance的迅速行动。我们将继续与司法部合作,保护守法纳税人,打击利用虚假交易钻漏洞的不法分子。”

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