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紧急预警!中国联手柬老大排查,出入境异常资金将被严查!
2025-7-28 14:31
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伯乐头条专讯:(伯友投稿)近期,中国相关部门宣布自2025年7月30日起,将与柬埔寨、老挝等东南亚邻国加强出入境数据对账,对中国籍人员的出入境记录进行全面核查。此次升级重点核查社会保险、医保、工作及收入情况、资金来源和个人资产等多维度信息,力求精准识别异常情况。


例如,若某人无社保或工作记录,却频繁出境且银行或网络支付账户有异常资金流入,或境外亲属存在大额资金转入但无正常交易记录,该人员将被列入重点涉外调查对象。符合条件者入境时,可能面临详细笔录、问话及财务资料查验,调查力度大幅增强。


此次监管升级标志着中国出入境管理的重大强化,特别针对资金来源不明和社保工作异常人员更加严厉。对于长期在东南亚工作的人员,应提高警惕,提前准备相关证明材料,确保个人信息和资金来源合法透明,防止因资料异常导致入境受阻或滞留。


此外,建议各位切实注意个人资金流动的合法合规,避免异常大额转账和无正当解释的资金往来,合理规划出入境行程,降低被调查风险。



风险提示及应对建议:

1. 保持社保和医保等资料的完整与更新,确保记录真实有效。

2. 妥善保管工作证明、收入证明等相关文件,备查时能及时提供。

3. 资金流动应有合理解释,避免出现大额无来源转账。

4. 遇到边检问询保持配合,实事求是回答,避免矛盾激化。

5. 关注最新出入境政策变化,合理调整个人行动计划。


这轮升级旨在净化出入境秩序,保障国家安全,同时也提醒广大在东南亚的相关人员务必加强风险意识,做好充分准备。

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