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数百万资金被洗钱!泰国线上投资诈骗链条被捣毁!
2025-7-28 20:51
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日成功捣毁一起大型线上投资诈骗团伙。警方接获泰国盘谷银行防范金融犯罪部门举报,发现异常大额现金提取,多家分行出现疑似洗钱行为。通过电话预约提现和实时监控账户,警方布下天罗地网,最终在曼谷及沙没巴干府同步展开抓捕行动。

 

23岁的女子阿帕查被锁定为“马甲账户”操控者,负责接收并提取涉案资金。45岁的塔奈和41岁的苏里亚则负责监督提现流程及资金转移。当天仅一名账户提取金额就高达490万泰铢,警方现场逮捕三人。经审讯,阿帕查供认每次开设账户并协助取现可获2000泰铢报酬,另外两人则分取提现金额的5%至5.5%作为“提成”。

 

该诈骗团伙通过社交媒体诱骗受害人投资虚假平台,承诺高额回报,骗取资金后由“马甲账户”层层转移洗钱。警方目前已将三人移送经济犯罪调查局深究,同时全力追捕剩余涉案成员。

 

此次行动彰显警方打击网络诈骗和金融犯罪的决心,也提醒公众警惕虚假投资平台,保护个人资产安全。警方呼吁,如发现异常投资信息应及时举报,协助净化金融环境。

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