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洗钱集团覆灭!澳警突袭华人诈骗窝点,2名中国人被抓!
2025-8-2 20:25
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伯乐头条专讯:澳大利亚警方近日在悉尼高档华人区展开突袭,捣毁一个涉及千万澳元诈骗与洗钱的华人犯罪团伙,两名中国籍男子被当场逮捕,现场查获宾利、法拉利等豪车、名表和大额现金,震惊当地。


2025年7月30日凌晨,新南威尔士州警察局与国家反犯罪情报中心联手,在悉尼 Barangaroo、North Ryde、Macquarie Park、Haymarket 等多处高端社区执行10项搜查令,成功瓦解一个涉嫌贷款诈骗与洗钱的跨国犯罪组织。


被捕的两名男子分别为38岁的 Bing “Michael” Li 和34岁的 Yizhe “Tony” He,均为中国籍。警方指控,Bing Li 是该团伙主脑,涉及高达1290万澳元的贷款诈骗与洗钱案件,面临87项刑事指控;Tony He 涉案金额约400万澳元,面临107项罪名。


警方调查显示,该团伙长期利用伪造身份文件申请车贷、房贷、商业贷款等方式获取巨额资金,并通过复杂的金融手段将资金洗白,用于购买高档资产。



此次行动中,警方查获了超过3800万澳元的资产,包括:

1. 宾利两辆、法拉利一辆;

2. 大量奢侈品牌手表、珠宝;

3. 多种币种现金,包括澳元、美元、欧元和人民币;

4. 枪支、电击枪、防弹衣以及部分违禁药物。


同时,警方已冻结相关银行账户和名下财产,切断资金流动。


目前,两人已被拒绝保释,分别将在悉尼 Downing 中央法院和 Manly 地方法院出庭。警方透露,已有多名团伙成员被捕,案件仍在深入调查中,并称这是近年来最具代表性的“高端诈骗+洗钱”案件之一。


警方发言人表示:“他们住豪宅、开豪车,看似光鲜亮丽,实则一切都是用骗来的钱堆出来的。”警方呼吁公众警惕此类金融犯罪行为。

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