伯乐头条专讯:菲律宾宿务市Kasambagan一家名为BMJ Data Processing Services的公司,表面上是一家合法的外包服务(BPO)公司,实际上却是一个精心包装的跨国网络诈骗集团。8月2日,警方宣布对该案24名涉案嫌疑人正式提起刑事起诉。
令人震惊的是,这一诈骗集团的曝光,竟源于一名美国黑客的“意外入侵”。这名黑客破解了该公司内部的电脑系统和监控录像,揭开了隐藏在“金融顾问”外衣下的诈骗勾当。警方顺势开展调查,并于5月27日突袭该公司,当场查获43台电脑、笔记本电脑及大量电子证据。
这起案件的起诉名单持续增加:
• 7月1日,首名主嫌“Tonying”被起诉;
• 7月11日与18日,分别有3人被追加起诉;
• 7月25日,再有6人落网,其中一人竟因唱过一首《Smack That》被人认出;
• 8月1日,11人被正式追加起诉,使涉案人数增至24人。
涉案人员包括Frank、Judelyn、Benson、Bryll Anthony、Lilidel、Esperanza、Benedict、Joseph James、Rex Chilton、Shaira、Rowel等人。他们被控违反《金融产品与服务消费者保护法》和《网络犯罪防治法》,最高可面临21年监禁及500万比索罚款。
警方调查发现,该公司以“量子AI投资”项目为幌子,诱骗投资人最低投入250美元,承诺高收益却从未兑现。员工伪装成专业金融顾问,专门针对海外老年人实施诈骗,骗局横跨多个国家。
此次行动得到了美国FBI驻菲律宾机构的协助,警方已掌握大量视频和系统资料作为铁证。菲律宾警察总局公共信息室主任Redrico Maranan警长表示:“每一个被起诉的人,都是对这个诈骗集团沉重的一击。我们绝不容许这些人继续坑害民众。”
警方提醒广大民众,切勿轻信来路不明的高收益投资项目。如有人识别出其他涉案人员,欢迎立即举报,共同守护群众的血汗钱。警方也承诺,将持续打击电信诈骗、金融诈骗等跨境犯罪,绝不手软。