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菲律宾点名10家加密平台!未注册恐遭全面封杀!
2025-8-4 17:02
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伯乐头条专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)于81日发布最新投资警示,点名10家未注册的加密货币交易平台,警告它们未经授权向菲律宾用户提供服务,风险极高,未来或将面临全面封锁及法律追责。

 

被点名的平台包括:OKX、Bybit、MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex、CoinEx、Bitmart、Poloniex 和 Kraken。SEC指出,这些平台并未在菲律宾注册,也未获得任何合法授权,却持续招揽本地用户投资加密资产。

 

SEC警告称,使用这类平台极具风险,一旦出现诈骗、资产被冻结或平台倒闭,投资人将无法获得菲律宾法律保障。更严重的是,这些平台还可能涉及洗钱、资助恐怖活动等危害国家金融安全的行为。

 

为保护投资者利益及维持金融秩序,SEC已拟定多项应对措施,包括:

• 向国家电信委员会(NTC)请求封锁相关网站与APP;

• 要求Google、Meta等科技巨头停止平台广告投放;

• 向涉事平台发出停止营运令(Cease-and-Desist Order);

• 依法提起民事或刑事诉讼。

 

SEC强调,《加密资产服务提供商规则》(CASP Rules)自2025年7月起正式实施,规定所有加密平台若提供交易、托管或相关服务,必须在菲律宾注册为公司,资本不得低于1亿比索,并遵守反洗钱规定及资产隔离等要求。

 

未注册平台将面临最高100万比索罚款和5年监禁,其平台许可也将被撤销。

 

监管机构最后呼吁公众:立即停止使用未注册平台,远离任何可疑广告、名人代言或“高收益”承诺。如发现异常情况,可直接向SEC举报。

 

SEC承诺将持续加大执法力度,打造更安全、透明的投资环境,全面守护投资者权益。

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