据泰国科技犯罪打击部门(TCSD)透露,此次突袭行动针对的是一个运营活跃、资金流动异常的非法线上赌博网站。该平台注册用户达3000人,短短半年资金流转高达2000万泰铢,疑似与多个洗钱账户联动。
在现场,警方查获大量高价值财产,包括奔驰CLS53一辆(市值约500万泰铢)、宝马M4一辆(约1000万泰铢)、现金2800万泰铢,以及百达翡丽、劳力士等高端手表(约340万泰铢),另有名牌珠宝与服饰(260万泰铢)及多本涉案银行账户存折。此外,还有估值约700万泰铢的房产与土地也被扣押。
警方表示,该网站通过虚假平台吸引赌客充值下注,运作方式隐秘,并设有多层中转账户进行资金流动,目的在于逃避监管。相关负责人现已被起诉,调查正在继续,警方呼吁公众远离非法赌博活动,以免涉入犯罪链条。