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泰警捣毁大型缅甸跨国洗钱团伙!涉案金额超4600万
2025-8-8 16:56
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伯乐头条专讯:2025年8月8日,泰国中央调查警察局(บช.ก.)发起代号为“SKYFALL”的专项行动,成功捣毁一跨国洗钱团伙,该团伙通过柬埔寨的Huione Pay平台进行资金洗钱,警方现场查获现金逾4600万泰铢。


此次行动由中央调查警察局局长朱拉蓬·普里德(พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช)率领,联合网络犯罪调查局及相关部门,逮捕了包括57岁的乌·辛(Mr.OO SHIN)、57岁的提达(Ms.THIDA)和54岁的老伟(Mr.LOUK WAI)等三名缅甸籍嫌犯,嫌疑人均涉嫌诈骗、成立犯罪集团、电脑诈骗及洗钱等多项罪名。


案件起因于多名受害者报警称,犯罪团伙利用Facebook页面诱导投资虚假股票交易,随后通过Line群组维持投资假象,初期可成功提现并获得10%回报,诱使受害者投入数百万泰铢。警方调查发现,受害者的资金先转入多个假账户,再通过泰国的BinanceTH、Bitkub等数字货币平台兑换成USDT稳定币,随后转入柬埔寨Huione Pay的私有钱包,再分散转给多个钱包,最后回流给缅甸籍犯罪嫌疑人。



警方追踪发现,犯罪集团每日通过加密货币洗钱金额高达2000万至3000万泰铢,随后通过泰国本地交易平台兑换成现金,并在泰缅边境地区大量取现,月交易额超过10亿泰铢。警方已获批对包括24名假账户持有者和4名缅甸籍最终受益人共28人发出逮捕令,并在泰国北部边境城市对嫌犯进行拘捕,缴获现金4600多万泰铢。


警方强调,目前未发现该团伙与柬埔寨大型诈骗集团“ก๊ก อาน”有直接关联,正持续与国际警方合作,通过红色通缉令追捕潜逃在邻国无引渡协议保护下的涉案高级成员。


此案揭露跨国网络诈骗和洗钱的复杂运作方式,凸显泰国警方打击跨境犯罪的力度和国际合作的重要性。

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