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震惊!中国“地下银行”操控加密赌场成黑金洗钱重灾区!
2025-8-11 14:18
头条新闻
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伯乐头条专讯:中国区块链情报公司TRM Labs最新报告揭露,中国地下银行网络(俗称“影子银行”)正日益利用加密赌场和线上娱乐平台,成为全球有组织犯罪洗钱的关键通道。

 

这些地下银行绕开传统金融监管,支持贩毒、制裁逃避等非法活动,依赖加密货币快速且匿名的跨境转账特性为犯罪资金提供“隐身伪装”。

 

报告指出,中国三合会集团积极拥抱地下银行和加密货币技术,延续其以往通过澳门、香港赌场清洗贩毒等非法收入的模式。如今,这些团伙已将业务范围扩展至东南亚,运营实体及线上赌场和电信诈骗中心,成为犯罪资金的洗钱中心。

 

疫情期间,实体赌场转向线上,诈骗团伙利用网络赌博及“杀猪盘”投资骗局,创造大量加密收益,亟需洗钱渠道。三合会借助赌场账户、赌注积分和加密资产循环赌注,巧妙掩盖资金来源,将赃款伪装成“赢利”或“营业收入”,极大增加执法难度。

 

联合国毒品和犯罪问题办公室警告称,这种赌场洗钱网络令资金转移规模更大、追踪更难。三合会还借助国际贸易路线,通过假壳公司购买高价值商品出口洗钱,越发依赖加密货币在贸易支付环节增加匿名性。

 

报告同时揭露,生产芬太尼及甲基苯丙胺前体化学品的中国厂家中,97%接受加密货币付款,使三合会能够用加密资产购买毒品原料,形成毒品制造及洗钱闭环。

 

此外,墨西哥贩毒集团与中国地下银行合作,利用“镜像兑换”系统通过加密货币实现美元与人民币的价值互换,完成巨额毒资转移。

 

北韩政府支持的黑客通过网络盗取数十亿美元加密资产,再依赖中国地下银行及场外交易经纪人清洗资金,用于核武及军备项目采购。报告还指出,中国网络也帮助俄罗斯规避国际制裁,为其军工买卖提供资金通道。

 

TRM Labs强调,随着加密货币技术的发展,这些地下网络的洗钱手段更加隐蔽且效率极高,全球执法部门面临前所未有的挑战。

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