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上海警方侦破65亿USDT洗钱案 稳定币成灰产新宠!
2025-8-27 12:06
头条新闻
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伯乐头条专讯:上海警方近日重拳出击,成功侦破一起涉案金额高达65亿元人民币的特大洗钱案,犯罪嫌疑人利用稳定币 USDT 作为资金转移工具,将人民币快速“洗白”成境外美元,案件曝光后引发金融监管和币圈的震动。


据警方披露,该团伙通过国内空壳公司收取巨额人民币,再在境外以“对敲”方式划转外币。其核心模式是“人民币进、USDT出、美元到账”:嫌疑人用人民币购买USDT,再通过区块链点对点转账转移至境外交易所,最终提现成美元。整个过程几乎“无声无息”,绕过了传统金融系统的风控和监管。


业内专家指出,正是因为USDT锚定美元、价格稳定且匿名性强,使其迅速成为灰色产业的宠儿。与需要实名验证、监管趋严的USDC相比,USDT在全球黑灰产链中的使用率远超其他稳定币。数据显示,在俄罗斯、土耳其、委内瑞拉等本币贬值严重国家,USDT交易量甚至占据全球稳定币市场的七成以上。


然而,稳定币在带来跨境资金流动便利的同时,也成为洗钱、非法换汇的“温床”。在中国,链上换汇行为已被明令禁止,但由于区块链交易天生的跨境特性,全球监管依然存在巨大空白。


业内人士直言,这起65亿的洗钱大案,不仅再次暴露了金融监管与新兴技术之间的博弈,更为币圈敲响了警钟:稳定币究竟是推动金融创新的“新引擎”,还是暗流汹涌的“风险通道”?

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