伯乐头条专讯:8月27日,清迈警方在市中心商场的ATM成功抓获一支中泰跨国诈骗团伙,该团伙涉嫌协助电话诈骗组织骗取泰国民众巨额资金。警方现场控制了两名中国籍嫌犯(ZHANG RUI、MINGXI YI)以及两名泰国籍“人头账户”同伙(女:苏卡旺,男:拉蓬),并查获现金1,539,000泰铢。令人震惊的是,这笔款项仅在25分钟内就从受害者账户转出。
据调查,该诈骗团伙采用“电话诈骗+人头账户提款”模式,中国籍嫌犯在境外控制资金流,泰国籍同伙负责前往ATM提取现金,随后将赃款转交给位于邻国的诈骗“老大”。此类手法操作迅速,普通民众几乎难以及时发现。
警方表示,随着柬埔寨波伊佩特地区打击力度加大,诈骗团伙正逐步将作案基地迁至越南边境。清迈警方已加强对电话诈骗活动的监控,设立专门小组追踪可疑账户,同时提醒民众务必提高警觉:不要轻信陌生来电提供的投资或中奖信息,保护个人账户信息,避免成为“人头账户”。
此外,警方正与电信监管机构协作,追踪跨境资金流动,并呼吁银行加强对可疑转账和账户使用异常的监控,以防类似案件再次发生。此案的侦破不仅是对清迈地区的严厉警告,也凸显了跨国电话诈骗手法的升级和复杂性。