本報訊:菲央行總裁雷莫洛納(Eli Remolona Jr。)週二警告,網絡賭博,特別是非法經營的網絡賭博,構成洗錢威脅,可能使菲律濱再度被列入全球洗錢“灰名單”。
身兼反洗錢委員會主席的雷莫洛納表示,央行正研究進一步措施以遏制與網絡博彩相關的風險,他稱該產業具有“有害特性”。
他在菲律濱金融科技聯盟主辦的活動場邊向記者表示:“基本上,我們與過往立場一致,僅希望對這類這類活動實施阻礙機制。”
他補充道:“此事將獲得解決。”
在雷莫洛納發出警告之際,菲律濱從金融行動特別工作組的加強監管名單(灰名單)中除名尚不到一年。
菲律濱於2021年6月被列入該名單,原因為孟加拉央行遭竊的8100萬美元經馬尼拉賭場洗錢一事曝光,揭露菲國在防範非法資金流動方面存在缺陷。
此後監管機構加強監督,相關進展不僅使菲律濱於今年2月從金融行動特別工作組名單中除名,更從歐盟委員會的“高風險”名錄中除名。
可是,央行不僅著手應對網絡賭博的洗錢風險,也正處理其可能導致的金融破壞。
上週,菲央行要求電子錢包平台在48小時內移除所有與網絡賭博的連結管道。