伯乐头条专讯:泰国警方近日在芭堤雅成功破获一起特大跨国电信诈骗案,一名年仅24岁的中国籍女子因涉嫌操纵虚假账号、协助转移诈骗资金,被当场逮捕。涉案金额高达上千万泰铢,资金更牵扯泰国与菲律宾之间的跨境洗钱链条。
泰国中央调查局科技犯罪打击部门透露,该诈骗团伙先在 Facebook 上开设所谓的“投资理财”页面,以高额回报诱惑受害者。随后,嫌犯们通过 Line 群聊一步步博取信任,再利用 超过200个虚假账号 疯狂“吹捧”,让投资骗局看似真实。
一旦受害者上钩,资金就会被引导至两个“骡子账户”。调查发现,第一个账户的资金曾在芭堤雅一家大型百货商场被提取,并迅速转交给一名中国公民,该人已落网,警方还查扣了价值超千万泰铢的资产。另一个账户则通过国际汇款服务,将数百万泰铢直接转往菲律宾,而注册该汇款服务的,正是这名被捕的中国女子。
目前,该女子已被移交司法程序,案件仍在进一步深入调查。泰国警方警告民众,切勿轻信所谓的“投资平台”,一旦误入骗局,往往血本无归。