伯乐头条专讯:9月2日,湖南岳阳警方发布重磅消息,一起横跨全国20多个省市、涉案金额高达1.7亿元人民币的特大虚拟货币洗钱案被成功破获,15名犯罪嫌疑人落网,彻底摧毁了一条以USDT为核心的洗钱通道。
警方介绍,该犯罪团伙自2024年7月起,以所谓“区块链场外交易商家”为幌子,通过每枚USDT高于市价0.8元的价格,诱使“卡农”提供银行卡,进而将境外网络赌博、电信诈骗等非法资金层层洗白。
为了掩盖资金流向,犯罪分子还搭建了“四级洗钱网络”,形成庞大的资金转移链条。自运营以来,累计处理非法资金约1.7亿元,非法获利逾百万元。
目前,岳阳警方已成功抓获15名犯罪嫌疑人,并冻结相关涉案账户,案件正在进一步侦办中。警方提醒:任何“高价收卡”“高薪兼职”都有可能是洗钱陷阱,民众切勿因贪小利而沦为犯罪工具。
这起案件再次揭开了虚拟货币洗钱黑产的冰山一角,警示公众警惕“数字金融骗局”,更凸显出警方打击跨境黑灰产业链的高压态势。