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国调局突袭捣毁投资骗局!95人被骗,三高管落网
2025-9-3 19:00
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伯乐头条专讯:菲律宾国调局(NBI)再次出手!9月3日,国调局安蒂克区办事处(NBI-ANDO)在局长海梅·圣地亚哥的指挥下,捣毁一家位于安蒂克省圣何塞(San Jose, Antique)的诈骗型投资公司,当场逮捕三名高管。


被捕人员分别是:何塞·罗梅尔·克劳迪奥·加利亚诺·查韦斯(Jose Romel Claudio Gallano Chavez)、何塞·迪奥里克·赫罗亨·阿派坦·查韦斯(Jose Dioric Gerogene Apaitan Chavez)以及安娜莉莎·戈雷罗·阿古斯丁·哈维尔(Annaliza Gorero Agustin Javier)。三人皆为当地投资公司GSD的高层,被控违反菲律宾修订刑法第315条(诈骗)、共和国法令第10175号(网络犯罪预防法)和第8799号(证券监管法)。


调查显示,这家公司专门以“高额回报”为诱饵,疯狂吸引学生和普通居民投资。他们声称只要投入资金,就能在短时间内获得翻倍利润,还设计了“佣金”“工资”“资金翻倍”等花式奖励机制。公司甚至搭建了一个线上平台,供投资人查看账户余额和收益,进一步营造合法、赚钱的假象。


更令人震惊的是,主嫌加利亚诺·查韦斯还是圣安东尼学院的一名教师,他竟然利用教师身份劝说学生参与投资,导致不少年轻人被骗。许多投资人最初确实拿到了一点“收益”,但当他们投入更大金额后,公司却突然关门,账户无法再访问,大批资金血本无归。


为了蒙骗受害者,公司还摆出完整的营业执照、DTI注册和BIR文件,但事实上根本没有证券交易委员会(SEC)颁发的二级许可证,完全属于非法集资。


愤怒的投资者最终集体维权。仅8月30日,就有约50名受害人涌入NBI-ANDO办公室递交投诉。截至目前,投诉数量已飙升至95起,并还在持续增加。


目前三名嫌疑人已被移送安蒂克省圣何塞市检察官办公室接受调查,并被关押在国调局看守所。案件仍在进一步深挖,警方呼吁更多受害者挺身而出。

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