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惊天黑幕!福建团伙操盘 USDT 洗钱,资金流水超 133 亿!
2025-9-6 12:14
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伯乐头条专讯:近日,中国福建涵江区人民法院公开宣判了一起触目惊心的虚拟货币洗钱案。以严某某、郑某某、林某某为首的犯罪团伙,利用虚拟货币 USDT(泰达币)搭建地下外汇交易网络,涉案资金流水高达 133 亿元,最终 15 名涉案人员被判刑。


经查,该团伙通过境外聊天软件招揽客户,以“U 币”为媒介非法兑换人民币和外币,非法外汇交易金额达 2562 万元。同时,他们在福建多地银行疯狂提取现金 4.78 亿元,再换购“U 币”转移至上游犯罪钱包,成为跨境犯罪资金“漂白”的关键环节,从中赚取高额差价。


面对指控,部分嫌疑人一度否认犯罪事实。公安机关通过同案犯手机提取到三段关键语音,经司法鉴定所进行声纹比对,确认与林某某本人一致,最终锁定证据链条。曾坚称无罪的林某某也在法庭上认罪认罚。


案件审理期间,公安与法院多次会商,最终达成定性共识。法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人 8 个月至 3 年不等有期徒刑,并处罚金


此案再次警示:虚拟货币并非“避风港”,一旦沦为洗钱工具,涉案者必将受到法律的严惩。

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