被捕者分别为29岁的泰国罗勇府女子甘拉雅和25岁的马来西亚男子Ki。警方指出,两人受一名中国籍头目操控,专门负责为诈骗团伙提取非法资金。
监控画面显示,当天两人一前一后走进商场银行柜台。此前,金融犯罪防控部数字反欺诈调查组已发现其账户存在可疑操作,疑似用作“马甲账户”洗钱。调查证实,甘拉雅当天已成功取现两次,共115万泰铢(约合3.22万美元)。在第三次企图提取98万泰铢(约合2.74万美元)时,账户已被冻结,计划被当场挫败。
警方透露,这98万泰铢正是彭世洛府一名受害人被骗走的“投资款”。甘拉雅因开设账户获利仅2万泰铢,而Ki则陪同取现并负责将现金交给中国头目。不幸的是,这名关键人物王志远(音译)在行动前已出境,目前仍在追捕中。
目前,甘拉雅被控诈骗、非法开设银行账户、违反《计算机犯罪法》、参与犯罪团伙及洗钱等多项罪名;Ki则面临诈骗及代办“马甲账户”的指控。两人已移交司法程序,警方正继续追查幕后主使。
近年来,泰国屡次成为跨境电诈团伙的“提款机”。
今年3月,芭堤雅警方曾破获一起金额高达6.18亿泰铢(约1.84亿美元)的网络投资诈骗案,涉案嫌疑人包括中国籍人士。
这类案件频发,再次敲响警钟:面对所谓的投资机会,务必提高警惕,避免辛苦积攒的积蓄落入不法之徒之手。