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电诈集团彻底慌了!柬埔寨多名“大佬”遭制裁
2025-9-9 12:11
头条新闻
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伯乐头条专讯:9月8日,美国财政部重拳出击,宣布对柬埔寨与缅甸多个与电诈和人口贩运相关的个人及企业实施制裁。名单中不仅包括西港赌场大佬、知名酒店集团,更涉及缅甸妙瓦底臭名昭著的“水沟谷”诈骗园区。


在柬埔寨,10名个人与公司被点名,其中包括西港知名凯博酒店创始人徐爱民、凯博投资有限公司、HH银行、TC资本公司、恒合巴域城地产公司以及MDS恒合投资公司等。美国财政部直言,这些企业以赌场和酒店为幌子,实际从事电诈、洗钱与强迫劳动,部分园区甚至专门用于虚拟货币诈骗。


被点名的徐爱民,出生于中国广州,后取得柬埔寨国籍。他与当地政界关系密切,多年来成功逃避审查。但其背景同样触目惊心:2013年因非法网络赌博在中国被判刑10年,还是国际刑警红通逃犯,并在香港因洗钱而被通缉。


在缅甸,9名个人与公司被纳入制裁名单,包括克伦边防部队头目苏奇督及其副手。美国财政部称,这些人控制着水沟谷诈骗中心,并通过旗下能源公司直接为诈骗园区供电。即便泰国曾多次切断电力供应,诈骗集团仍顽固运作。


美国国务院在声明中指出,此次制裁的目的在于切断电诈集团的资金与网络,阻止他们继续大规模诈骗和虐待劳工。美国财政部副部长赫尔利强调,2024年美国因东南亚电诈损失超过100亿美元,比前一年暴增66%,“这些骗局不仅掏空美国人的钱包,还让数以万计的受害者陷入现代奴役。”


根据制裁措施,所有被点名人员及企业在美国境内或由美国公民持有的资产将被冻结,任何涉及其财产的交易均被禁止。美国还警告:凡是由被制裁者持有50%以上股份的公司,全部资产也将一并冻结。


这一轮制裁释放出强烈信号:美国已将东南亚电诈视为跨国安全威胁。柬埔寨西港与缅甸妙瓦底的诈骗天堂能否被撕开口子,仍有待观察。但可以肯定的是,相关“金主”与政商关系网,正面临前所未有的压力。

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