更多
APP下载
合作
商城
签到
重磅!美方锁定中国犯罪集团柬埔寨赌场网络!
2025-9-9 16:32
头条新闻
4336

伯乐头条专讯:美国政府于9月8日宣布对19个东南亚诈骗网络实体实施制裁,其中包括多名已入籍柬埔寨的中国商人及其旗下银行和赌场。此举旨在打击涉及人口贩卖及强迫被害者参与虚拟货币投资诈骗的跨国犯罪活动。美国财政部指出,每年因网络诈骗,美国公民损失数十亿美元。


被制裁的柬埔寨实体包括董勒成、许爱民、陈艾伦(又名陈福州)、苏良生及其控制的企业,如TC资本、HH银行、K B X投资、K B酒店、Heng He Bavet和M D S Heng He。这些企业与中国犯罪集团在西哈努克市(西港)运营的合法赌场密切相关,而这些赌场实际上被用作针对美国和中国公民的虚拟货币诈骗中心。


据美国财政部透露,TC资本经营的西港黄金海娱乐赌场被利用为网络诈骗工具,可快速“漂白”非法资金并提供隐蔽场所。陈艾伦经营的恒合赌场及柬越边境巴域园区,涉嫌雇佣西港电诈园区人员运营多个虚拟货币诈骗中心。此外,他还控制多家房地产公司和银行,并与中国犯罪头目及柬埔寨本地大亨存在关联。


美国财政部强调,这些制裁行动揭示了跨国犯罪集团如何通过赌场和虚拟货币操纵资金和人员,形成庞大诈骗网络。值得注意的是,今年5月,美国已对柬埔寨汇旺集团实施制裁,指其为朝鲜及东南亚诈骗组织提供洗钱服务,包括网络盗窃和加密货币投资诈骗(俗称“杀猪盘”)。

社区好帖更多帖子
返回顶部