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惊天内幕!菲律宾律师揭露赌场成承包商巨额黑钱洗钱工具
2025-9-11 14:10
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伯乐头条专讯:菲律宾知名律师洛娜·卡普南(Lorna Kapunan)披露,一些承包商涉嫌利用赌场将黑钱转换为“干净”的筹码,以规避法律风险。


卡普南在周四接受Bilyonaryo新闻频道《At The Forefront》节目采访时指出,该洗钱操作涉及将大额现金(如4亿比索)兑换为赌场代币后,只进行极少量或几乎不进行赌博,再将筹码兑换回现金,使资金看似合法的赌场赢利,而非非法工程回扣。


她进一步指出,前公共工程和道路局(DPWH)区工程师亨利·阿尔坎塔拉(Henry Alcantara)涉嫌通过分散现金给助手,为其所谓的“BGC男孩”提供资金支持。通过这种方式,没有单一人员掌握全部资金,从而降低被怀疑的风险。


参议员潘菲洛·拉克森(Panfilo Lacson)早前曾对BGC男孩可能涉及的赌场洗钱行为发出警告。该团体由阿尔坎塔拉及其他四名DPWH官员组成,涉嫌与防洪项目异常相关,他们频繁出入赌场,既有巨额输钱,也有可疑大额赢钱,引发洗钱嫌疑。


参议员已将该团体成员及别名提交至反洗钱委员会(AMLC)调查。

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