伯乐头条专讯:近日,泰国警方联合商业银行展开打击网络诈骗行动,要求冻结涉案可疑账户,以追回受害者资金。然而,这一举措导致大量普通民众的银行账户受影响,部分账户被冻结无法正常使用,引发公众担忧。泰国央行出面澄清,表示将尽快恢复账户使用,并与警方协调加快解冻流程。
泰国科技犯罪打击部门(TCSD)相关负责人表示,为预防网络犯罪,冻结可疑账户的措施已经实施一段时间,并有效阻止了非法资金流入。近年来,犯罪分子将资金通过“骡子账户”分流到多个账户,或直接通过商户兑换现金,甚至利用儿童或青少年的账户进行转账操作,这也导致部分青少年账户被临时冻结。警方已解冻相关账户,并呼吁公众理解,这些措施旨在防止普通用户的资金落入犯罪分子之手。
此外,账户被冻结的原因多种多样,包括涉及洗钱的个人或商户账户。根据《紧急法令》第7条,暂停骡子账户需要人工录入,曾造成数据积压,目前银行已启用自动化系统追踪可疑资金流。警方表示,未涉案的普通公民仍可正常使用账户,但在大额交易或金店交易中需验证身份。受影响账户的持有人可前往银行核实身份,或拨打095-425-7478或1441联系CCIB账户冻结投诉中心,了解解冻流程。
科技罪案打击组(TCSD)已与金融机构和央行商讨优化冻结与解冻程序,确保快速恢复普通账户使用,以尽量减少对诚信市民的影响。相关调整措施已于9月14日磋商完成,并将在近期立即实施。