伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)负责人周一表示,打击洗钱和恐怖融资需要全政府通力合作,涵盖监管机构、金融机构以及执法部门。
在参议院预算审议期间,参议员 Erwin Tulfo 质询 AMLC 官员,询问明年 3.331 亿比索的预算是否足以防止公共资金再次被洗钱。AMLC 执行主任 Matthew David 回应称,没有“百分之百保证”,并强调与菲律宾娱乐博彩公司(Pagcor)及其他监管机构的合作至关重要。
David 表示:“调查洗钱行为需要全政府参与,需要涵盖所有责任单位的配合,包括赌场及其他监管机构。我们请求的预算将帮助我们分析和处理数百万条交易报告,提高监控能力。”
参议员 Panfilo Lacson 则敦促 AMLC 在预算申请上更具进取心,建议“提出你们所需的一切,即使超出国家支出计划批准的范围”,以确保机构获得足够支持。
AMLC 原计划为 2026 年申请 3.331 亿比索,但国家支出计划只批准了 1.7 亿比索,留出超过 1.6 亿比索的缺口。David 表示,额外资金将用于信息技术及网络安全升级、跨机构协调、行政支持及案件起诉等工作。
近期,Lacson 在特权演讲中指出,前公共工程与公路部(DPWH)官员涉嫌通过赌场洗钱不当基础设施项目资金的行为再次凸显了风险。其中所谓的“BGC Boys”(Bulacan Group of Contractors)案涉及大量资金通过赌场转换为筹码,少量赌博后再兑换为“奖金”,疑似将非法资金合法化。
相关人士包括 Henry Alcantara,据称将约 14 亿比索现金转换为赌场筹码,并兑现金额近 10 亿比索;Brice Ericson Hernandez 将 6.599 亿比索现金转换筹码,兑现金额达 13.8 亿比索;Jaypee Mendoza 涉及从 2,650 万比索至超过 2.8 亿比索的多笔交易。
Lacson 警告称,这类行为显示公共资金可能通过赌场流入不法渠道,进一步证明 AMLC 需要充足预算和政府全力支持。David 补充道,增加资源将使机构强化系统建设、扩大合作,并确保菲律宾在国际标准下有效打击洗钱与恐怖融资活动。