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柬埔寨成中资赌场洗钱天堂,中国人被卷入亿级诈骗!
2025-9-15 14:42
头条新闻
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伯乐头条专讯:今年上半年柬埔寨反洗钱调查案件量创下新高,大宗现金未申报案件同比激增 13.1%,可疑交易调查案件更是暴增 21.8%。这组触目惊心的数据背后,是中国犯罪集团在柬埔寨西哈努克市(西港)的猖獗活动 —— 美国财政部 9 月 8 日突然出手,制裁 10 个柬埔寨实体,直指中资背景的商人、银行和赌场沦为 “虚拟货币诈骗中心”,专门坑害中美公民。​


柬埔寨金融情报中心(CAFIU)的执法报告显示,上半年已对 24 家 “报告实体” 展开突击检查,发现大量违规操作。这些实体涵盖银行、赌场等关键领域,正是法律要求必须申报 1 万美元(4000 万柬币)以上交易、严查可疑资金流动的重点监控对象。但现实是,不少机构沦为灰产 “帮凶”:美国财政部直言,西港的中资赌场通过操纵赌局、伪造流水等方式,将诈骗赃款快速洗白,同时为跨境犯罪提供隐蔽据点。​


更令人忧心的是,这类犯罪已形成成熟产业链。以上海警方侦破的案件为例,犯罪团伙在柬埔寨搭建虚拟币投资平台,通过 “导师指导” 诱骗中国公民投入资金,仅一名受害者就被骗 2700 余万元。而西港作为柬埔寨赌场最集中的地区,91 张赌场牌照中多数由中资掌控,10 万从业人员中大量是中国人,形成 “诈骗 - 洗钱 - 资金外流” 的黑色闭环。​


值得注意的是,柬埔寨 2023 年刚脱离 FATF(金融行动特别工作组)“灰名单”,但监管漏洞仍存。尽管 2020 年就立法要求赌场等机构保存客户记录至少五年、禁止匿名账户,但美国的制裁暴露了执法短板 —— 被处罚的中资实体中,有人已入籍柬埔寨多年,却能长期操控 “合法赌场” 从事非法活动。目前 FATF 尚未确定新一轮评估时间,长达 18 个月的评估空窗期,可能让柬埔寨成为灰产 “避风港”。​


中柬联合打击行动虽取得成效,今年已有 130 名中国籍嫌疑人被押解回国,但西港的灰色产业仍在变异升级。专家警告,随着虚拟货币与赌场结合的洗钱手法越发隐蔽,不仅威胁两国金融安全,更让普通公民面临 投资即被骗” 的高风险。这场反洗钱持久战,显然才刚刚开始。

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