俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月15日电 俄罗斯侦查委员会发言人斯维特兰娜·佩特连科向记者表示,俄罗斯强力部门捣毁了一个在2022年至2024年间通过虚假贷款协议向海外转移25亿卢布的有组织犯罪集团,该集团的两名成员为乌克兰军队提供过资金。
佩特连科表示,经查明,2022年至2024年间,国际控股公司的受益人——一名拉脱维亚公民组织将资金从其控制的莫斯科、萨马拉和圣彼得堡的小额信贷机构转移到海外。
在执行虚假贷款协议框架内这些资金被转入一家外国公司的账户。佩特连科表示,该有组织犯罪集团成员总共进行了约五百笔银行转账,金额超过25亿卢布。
佩特连科表示,该有组织犯罪集团的五名成员已被拘留并受到指控,对另一名被告宣布了国际通缉。
佩特连科表示,其中两名被告系统性地向境外转移外币资金,以支持乌克兰武装团伙,并为他们提供车辆,这些交通工具随后被用于在俄罗斯联邦境内开展恐怖活动。