伯乐头条专讯:泰国警方近期曝光了一起“同胞骗同胞”的典型案件,提醒民众千万不要轻易借出银行账户或提供个人信息,否则极可能沦为“账户骡子”(俗称“黑钱马甲”),面临资金被冻结、甚至背负刑责的风险。
曼谷巴威警局局长托萨蓬上校表示,案件起初源自一起恋爱骗局。嫌犯自称成功企业家,以恋爱为幌子博取受害者信任,随后谎称转账受阻,要求借用受害者的银行账户收款。结果,该账户很快被用于转移地下博彩和网络犯罪的黑钱,资金流入流出高达数百万泰铢。最终,受害者在不知情的情况下,成了“洗钱通道”,账户遭全面冻结,还要花费大量时间证明清白。
警方强调,类似案例并非个案,且作案手法层出不穷,从“恋爱骗局”“投资陷阱”到“冒充官员”,不法分子不断变换套路。由于政府近期加大打击洗钱与电诈的力度,银行和警方会优先冻结可疑账户,这导致不少无辜民众也被波及。尤其是公务员、网店卖家等群体,账户被封后往往陷入困境。
托萨蓬指出:“真正的洗钱账户持有人往往不会主动现身,而清白的受害者反而会第一时间找警方沟通。这是判断的重要依据。”警方也提醒公众,切勿轻信所谓的“临时借用账户”或“帮忙收款”,因为一旦卷入,追查责任和解冻账户都将极为麻烦。
目前,泰国政府、央行以及国家警察局正联合推动“主动拦截”政策,目标是阻止黑钱通过“账户骡子”流向海外或转入虚拟货币市场。警方已将网络诈骗和洗钱列为重点打击对象,呼吁全民警惕:“信息就是疫苗,多听新闻,不要轻信陌生人。”
托萨蓬最后提醒,即便连政府官员都有可能中招,一旦怀疑遭遇诈骗,务必立刻前往就近警局,由真正的警员提供帮助,切勿因轻信而成为“黑钱马甲”的牺牲品。