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涉案资产庞大!菲律宾一夜冻结近600个银行账户!
2025-9-20 11:58
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)宣布,已于9月19日从上诉法院获得最新冻结令,涉及多达592个银行账户,牵出防洪工程背后的惊人腐败案。


据披露,此次冻结令范围极广,不仅涵盖592个银行账户,还包括3份保险单、73辆机动车以及18处不动产,均与涉案承包商及相关个人有关。早前,应公共工程部请求,AMLC已经冻结了135个银行账户和27份保险单。


公共工程部长文斯·迪宗表示,被点名的26人正面临监察专员办公室的贪腐指控。AMLC执行主任马修·大卫更直言:“涉案资产规模庞大,反映出防洪工程中触目惊心的腐败程度。这一冻结令是追究民事与刑事责任的重要一步。”


与此同时,菲律宾中央银行也依据《反金融诈骗法》展开独立调查,要求银行至少冻结相关资金30天,防止洗钱和转移资产。


此外,由前最高法院大法官安德烈斯·雷耶斯领导的“基础设施独立委员会”已于本周五正式启动调查。委员会成员包括前公共工程部长辛森、SGV合伙人法哈多,并由碧瑶市市长马加隆担任特别顾问与调查员,预计将进一步揭开腐败链条的内幕。

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