伯乐头条专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)9月24日公开表态,支持国会提出的修订银行保密法的提案。SEC主席弗朗西斯·林(Francis Lim)直言,该举措是提升透明度、重建投资者信任、打击腐败和金融犯罪的关键一步。
林指出,菲律宾现行《银行存款保密法》(RA 1405)被称为全球最严格之一,长期以来成了腐败、洗钱、网络诈骗和灰产资金的“避风港”。根据该法律,银行存款几乎完全保密,除非存款人主动签署豁免书,否则外界无法查看。
目前,国会已有多项修法草案待审,目标是削弱过度保密条款,让反腐、反洗钱和金融监管更有效。SEC表示,如果修法通过,执法部门将能更快锁定资金流向,揭露灰色产业链背后的金流网络。
林强调:“腐败不仅打击投资信心,还让企业额外承担不必要的经营成本。松绑银行保密,将消除长期阻碍调查和起诉金融犯罪的障碍。”
他补充说,一旦修法落地,SEC将能够在内幕交易、市场操纵、投资诈骗等案件中快速获取证据,查清资金流动,真正做到“资金去哪儿,一查就明”。
分析人士认为,如果该法案最终获批,菲律宾将掀起一场金融反腐风暴——那些依靠银行账户藏匿赃款的腐败官员、电诈集团、跨境洗钱网络和博彩灰产,或将面临前所未有的打击。