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杜特尔特时代超级工程爆丑闻:425账户涉1800亿黑金
2025-9-28 19:05
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日出手冻结了425个银行账户,涉及金额高达1800亿比索。这些账户分布在12家银行,均与被称为“水利工程夫妻档”的Curlee与Sarah Discaya名下四大承包公司相关。


这些公司自2016年起不断承揽公共工程部(DPWH)的防洪和基建项目,资金流入在杜特尔特政府时期尤为集中。被冻结的公司包括St. Gerrard Construction(7053亿比索)、St. Timothy Construction(4830亿比索)、Alpha & Omega General Contractor(4500亿比索)以及St. Matthew General Contractor(1880亿比索)。


调查显示,这些账户存在高度异常的资金操作模式:资金几乎全部来自各区与区域DPWH办公室,随后被快速转移至多个账户,疑似洗钱。频繁的巨额存取和对冲交易,也与典型的资金掩饰手法高度一致。以St. Gerrard Construction为例,其名下多达228个银行账户,仅DPWH资金就达2986.4亿比索,单年资金高峰超过45亿。St. Timothy Construction在2014年注册资本仅393万比索,但2016年至2019年间资金流入却暴增11.5万%,几乎全数来自DPWH。Alpha & Omega与St. Matthew也呈现相同模式,短短几年间资金规模暴涨数千倍。


参议员拉克森直言,Discaya家族2016年至2025年间共拿下2070亿比索公共工程合同,其中过半集中在杜特尔特执政时期。听证会证词更指向承包商与国会议员、DPWH高层勾结,操控招标、瓜分资金,导致政府花巨款却换来“豆腐渣工程”,甚至“幽灵工程”。数十亿比索最终成为利益输送和回扣。


更令人担忧的是,Discaya家族还掌控至少五家未在冻结令范围内的承包公司,说明整个资金网络规模可能更为庞大。此案被认为是近年来最大规模的公共工程与洗钱丑闻之一,社会舆论沸腾,外界普遍质疑庞大的纳税人资金能否追回,抑或最终只能“退回零头”。

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