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吉林公安捣毁洗钱团伙!78万赃款被套现流入虚拟币平台
2025-9-30 17:11
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伯乐头条专讯:近日,吉林省龙井市人民法院公开审理一起洗钱案件,揭开了一个为电信诈骗资金“洗白”的团伙运作内幕。该案中,4名被告人通过“买黄金—变卖套现—转虚拟币”的方式,帮助诈骗上游转移赃款,涉案金额高达78.9万余元(折合约11万美元)。


经查,2023年7月16日至31日期间,这4人受上游电信网络诈骗人员指使,先后在长春、松原、哈尔滨、龙井、二道白河等地多次出入金店购买黄金。黄金货款由诈骗资金直接打入金店账户,随后他们将黄金变卖套现,再通过非法虚拟货币平台转账给上家,从中抽取提成。


警方表示,该团伙手法隐蔽,跨城流动作案,企图借助黄金与虚拟货币的结合来“洗白”赃款。但最终难逃法网,案件也再次警示社会:电信诈骗黑产链条复杂,洗钱环节已成为重点打击对象。


目前,涉案4人已被依法提起公诉,案件正在进一步审理中。

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