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反洗钱大行动 越南银行冻结可疑资金1.5万亿
2025-10-5 18:15
头条新闻
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伯乐头条专讯:越南国家银行近日宣布完成全国范围内1.54亿个银行账户的系统性清理工作,约30万名涉嫌参与诈骗等违法违规交易的客户被警示并暂停业务,涉及总金额达1.5万亿越盾。这是越南金融系统近年来最大规模的一次账户清理行动,旨在整顿金融秩序、拦截异常交易并防范新型金融风险。

在反洗钱与数据治理方面,越南央行联合公安部对1.54亿个账户及3600万份客户档案进行了全面核查,并识别出约60万个可疑账户,成功拦截约1.5万亿越盾的异常交易。此次行动还推动57家银行和39家支付中介机构在移动银行系统中集成生物识别身份验证功能,已完成近1.3亿个个人客户档案的生物识别核验。

通过大规模账户清理,越南个人客户因诈骗造成的资金损失较2024年同期下降了59%。央行同时表示,将继续完善对加密资产服务提供商的反洗钱指引,进一步防范金融系统风险,确保国家金融安全和公众资金安全。
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