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惊曝!泰国银行员工暗助电诈集团洗钱,黄金换现1.6亿!
2025-10-9 12:11
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伯乐头条专讯:泰国警方近日在曼谷召开记者会,正式宣布成功捣毁一个利用“法人账户”洗钱的特大型电诈集团。该团伙通过注册虚假公司开设银行账户,为诈骗集团清洗赃款,涉案金额高达1.6亿泰铢,全国至少291名受害者被骗。


警方透露,犯罪集团以“成立公司”为幌子,注册了至少4家空壳有限合伙公司,并以这些公司名义开立银行账户。诈骗资金通过这些账户层层转入,他们甚至精心设计“洗白手法”——先将小额资金转入慈善机构或医院基金会账户,以制造公司“合法运作”的假象,成功骗过了银行系统和公众信任。


更离谱的是,一名银行内部员工竟充当“隐形帮凶”。据调查,该职员从开户、提款到资金操作全程参与,为犯罪集团提供便利,并以名牌包、高档餐饮等形式收受好处。警方称,该员工已被银行解雇,并面临刑事追诉。


现金提取后,犯罪分子将资金迅速转换成黄金,通过金饰店和兑换商再度洗白,最终流入境外核心账户。警方指出,仅其中4个主要法人账户,在短短3天内就有高达2400万泰铢被提走!


截至目前,警方已冻结涉案账户30余个,并锁定关联账户40个,签发逮捕令33张,已有23名嫌犯落网。主要罪名包括诈骗公众、伪造文件及洗钱等。案件主谋仍在逃,疑与境外跨国电诈网络有关。


泰国反洗钱办公室(AMLO)已介入调查资金流向,警方强调,任何参与注册“人头公司”或协助开设“人头账户”的人员都将被视为共犯,依法追究刑责。警方同时呼吁公众警惕任何可疑公司账户操作,避免成为犯罪链条中的一环。

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