伯乐头条专讯:10月10日,曼谷警方宣布成功破获一起跨国洗钱大案,逮捕一名中国籍男子及三名泰国同伙,现场查获金条47.5根,总价值约270万泰铢(折合人民币约54万元)。警方指出,该团伙涉嫌为电信诈骗集团“漂白”赃款,通过购买黄金掩盖资金流向。
此次行动由曼谷警察总部(BTP)在国家警察局“WARROOM”指挥中心情报协助下展开。警方接获线报后,发现一笔可疑巨额资金流入首都某金店账户,用于黄金交易。经过多日跟踪,警方在金店埋伏,果然发现三名泰国嫌疑人正在柜台办理黄金购买手续,而一名中国男子则在旁边的咖啡厅“远程监控”交易过程,疑似为幕后操盘者。
三名泰国嫌疑人身份曝光:
• Somboon(53岁):负责收取诈骗所得资金并转入“人头账户”;
• Chanyanuch(44岁):懂中文,担任中泰双方协调与“人头”调度;
• Wannipa(45岁):主要负责招募和管理“人头账户”,并安排部分成员偷渡至柬埔寨继续洗钱。
警方调查显示,该团伙操作模式清晰:诈骗集团先在网上诱骗受害者汇款,随后通过人头账户提现,再由洗钱成员购入黄金或加密货币进行“漂白”,最终将资金秘密转移出境。
调查还发现,部分“人头账户”被带往柬埔寨,通过自然边境非法出入境,再由中国籍成员在柬方继续操作。本案中的中国男子 熊志荣(Xiong Zhirong),正是该洗钱链的现场指挥员,专门负责监控交易、防止中间人私吞赃款。
警方透露,案件关联全国95起诈骗举报,涉案金额超过1000万泰铢,仅曼谷地区就涉及19起,受害者损失高达数百万。
此次行动中查获物品包括:
• 金条47.5根,总值约270万泰铢
• 丰田Fortuner汽车1辆
• 现代H-1面包车1辆
• 多部手机、银行卡、电脑与转账凭证
警方指出,该团伙利用泰国作为洗钱中转站,将来自中国和柬埔寨的电诈资金通过黄金与虚拟货币转移出境,是典型的“中柬洗钱链”操作。目前案件已依《计算机犯罪法》、《反洗钱法》和《诈骗法》立案侦查,四名嫌疑人全部被拘押等待起诉。