伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)再次重拳出击,成功从上诉法院取得第六道资产冻结令,冻结金额高达46.7亿比索(约合5.7亿元人民币),直指涉及“防洪工程基金腐败案”的庞大黑金网络。
AMLC于10月10日发表声明称,本轮冻结令涵盖39个银行账户、4份保险单及59处房地产资产,包括住宅、商业和农用地产。其中部分资产与一名在防洪项目采购中扮演关键角色的前高官密切相关,疑似其不法所得。
自9月16日法院签发首道冻结令以来,涉案资产规模持续扩大,累计冻结1671个银行账户、58份保险单、163辆汽车、99处房产及12个电子钱包,金额总计46.7亿比索。
AMLC执行主任马修·大卫(Matthew David)表示,当局正在“采取果断措施,以防涉案资产被转移或掩盖”,确保不法所得在调查期间被冻结。
据了解,该案涉及防洪工程虚报、偷工减料及“幽灵项目”等多重腐败手法,涉嫌金额高达数百亿比索。AMLC正与基础设施独立调查委员会(ICI)、监察专员办公室、税务局(BIR)及国家调查局(NBI)密切合作,追查涉案个人与企业。
AMLC强调,冻结行动显示政府“彻查到底、绝不护短”的决心,后续仍可能根据新线索,继续扩大冻结范围。