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泰国惊现“法人账户”洗钱案 291起网络诈骗曝光
2025-10-12 20:45
头条新闻
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伯乐头条专讯:2025年10月8日,泰国警方在曼谷召开记者会,宣布成功捣毁一个利用“法人账户”进行洗钱的电信诈骗集团,案件涉及全国范围内291起网络诈骗,总涉案金额超过1.6亿泰铢。警方发现,犯罪集团伪造公司账户,并协助诈骗受害者进行转账,手段隐蔽而专业,震惊社会。

警方调查显示,该集团以成立“虚假公司”为幌子,注册至少4家有限合伙公司,并以公司名义开立银行账户。随后,他们利用这些账户接收全国受害者的转账资金,同时制造“账户活跃”的假象。犯罪集团甚至将少量资金先转入医院基金会、边境救援基金会等公众信任的慈善账户,以骗取银行系统和公众信任,形成精心包装的诈骗网络。

在资金操作方面,幕后主使指示名义董事亲自到银行提取现金,每次金额高达500万至700万泰铢。更令人震惊的是,一名银行内部员工涉嫌协助开户、预约提款和资金提取,并以名牌包、高档餐饮作为回报。警方已掌握确凿证据,该员工被银行辞退,并面临法律追责。

取出的现金随后被用于购买黄金,再通过金饰店和兑换商进行二次洗钱,最终汇入电诈集团核心账户。警方已冻结涉案账户超过30个,锁定关联账户约40个,仅法人账户起始的4个主账户在短短3天内就被提取2400万泰铢。目前,警方已签发33张逮捕令,已逮捕23人,案件主谋之一列入通缉名单,涉及诈骗公众等多项罪名。

泰国反洗钱办公室(AMLO)也正介入调查,追查资金流向,力图追回受害者损失。警方强调,参与开设“人头公司”或“人头账户”的人员将被视为共犯,并承担同等刑责。此案再次警示社会,跨国电诈集团利用法人账户和金融漏洞进行洗钱的手段日益隐蔽,金融机构和公众需保持高度警觉。

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