伯乐头条专讯:泰国警方网络犯罪部门近日成功捣毁跨国“空壳公司账户”诈骗集团,逮捕两名主嫌——29岁的印度籍男子Gurdeep和41岁的泰国籍女股东Wandi。该团伙通过虚假公司账户诱骗外国受害者汇款,以购买黄金并销往印度牟利,涉案金额高达约217万元泰铢(约合59,350美元)。警方查获相关银行转账凭证、现金20万泰铢及大量文书资料。
调查显示,受害者多为美国公民,其中一名居住在科罗拉多州丹佛市的美国人,收到冒充PayPal的邮件,要求支付比特币交易费用。受害者联系后被骗向该集团在泰国注册的“空壳公司”账户汇款54,350美元,后又在威胁下追加汇款5,000美元。汇款到达泰国后,被转至印度籍嫌犯账户,再用以购买泰国黄金,计划运往印度出售以获取价差收益。
Wandi自称仅收取1万元泰铢作为开设公司账户的报酬,Gurdeep则表示此举是因为印度黄金价格高于泰国。警方进一步发现,该诈骗网络受害者超过20人,涉及外籍人士,包括非洲及美国公民,总资金流约达2000万泰铢。警方已掌握相关证据,并将继续调查,防止更多类似跨国诈骗案件发生。