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想发财?结果被抓!5万电子烟走私被缴 两人落网
2025-10-14 19:15
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伯乐头条专讯:泰国警方继续追查“那帕蓬寺”洗钱案资金流向,最新调查显示,涉案账户已从最初的6个扩大到超过20个。警方强调,这起案件属于刑事案件性质,依法不得和解。



10月14日,泰国中央调查局(CIB)副局长查鲁恩吉亚·潘凯奥警少将(Pol. Maj. Gen. Jaroonkiat Parnkaew)在记者会上通报称,反贪腐与不当行为调查局(PACC)已收到来自德国举报方及寺庙律师提供的财务文件,目前正在进行详细比对。警方将重点核查寺庙住持、僧侣及相关人员的账户往来。


查鲁恩吉亚透露,早期调查仅发现6个可疑账户,但随着调查深入,已确认与案情有关的银行账户超过20个。由于部分账户涉及跨行与境外交易,取证进度一度受阻。目前警方已请求经济犯罪调查局(ECD)及其他金融监管部门协助,加快信息核实。


在法律程序上,该案分为两部分:

第一部分为德国举报人此前针对寺庙住持的指控,相关卷宗已由调查人员送交国家反贪委员会(NACC)审议。NACC随后退回警方以进一步核实案情,并将移交泰国最高检察院(OAG),确认案件是否属于“境外犯罪”。若属境外案件,OAG可能委托PACC继续调查,或由两方共同办案。


第二部分为律师阿南猜·猜亚德(Ananchai Chaiyadej)提交的新补充证据,目前警方正在汇总取证,待整理完毕后将一并呈交NACC审议。


针对外界传出“双方可能和解”的消息,查鲁恩吉亚警少将明确否认,称虽有寺方人员尝试接洽调解,但举报方已明确拒绝。他重申:“此案属于国家刑事案件,被告为国家公务人员,依法不得私下和解。”


目前警方正持续追查相关账户资金流动,并准备在掌握完整证据后,对涉案人员采取进一步法律行动。

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