伯乐头条专讯:泰国警方加速追查“那帕蓬寺”洗钱案,资金流向扩展至20余账户
10月14日,泰国中央调查局(CIB)副局长查鲁恩吉亚·潘凯奥警少将通报,“那帕蓬寺”洗钱案的资金追查取得新进展。警方发现,涉案账户已从最初的6个扩大到超过20个。此次调查重点锁定寺庙住持、僧侣及相关人员的银行往来,部分账户涉及跨行及境外交易,取证工作因此一度受阻。为加快核实,警方已请求经济犯罪调查局(ECD)及金融监管部门协助。
在法律程序上,此案分两部分:第一部分源自德国举报人针对寺庙住持的指控,相关卷宗已送国家反贪委员会(NACC)审议,后退回警方进一步核查,并将移交泰国最高检察院(OAG),以确认是否属于“境外犯罪”。若属境外案件,OAG可委托PACC继续调查,或由两方联合办案。第二部分则为律师阿南猜·猜亚德提供的新补充证据,警方正在汇总取证,整理完成后将一并提交NACC审议。
针对外界传闻“可能和解”,查鲁恩吉亚警少将明确否认,他指出虽然寺方尝试调解,但举报方拒绝。案件属于国家刑事案件,被告为国家公务人员,依法不得私下和解。警方表示,将持续追查相关账户资金流动,并在掌握完整证据后对涉案人员采取进一步法律行动。