伯乐头条专讯:泰国警方近日在清莱府重拳出击,捣毁一个大型“钱骡”团伙,专门诱骗未成年人开设银行账户,再高价转卖给电诈集团和网络赌博平台。警方在清盛和湄赛两地同时展开抓捕行动,逮捕多名嫌疑人,查出该团伙每月资金流高达1亿泰铢。
警方调查发现,团伙核心成员包括一对夫妻瓦拉丽与卡宗,负责从取款、洗钱到联系上游买家;另一名女子维查雅蓬则充当“集资手”,集中管理这些“人头账户”。他们通过社交平台引诱青少年以3000泰铢报酬开设银行账户,再转卖给上游“钱骡头目”9,000泰铢,而最终这些账户会被卖给电诈集团或网赌网站,售价高达3万泰铢。
警方指出,这些“钱骡账户”被用于洗钱、诈骗及网赌资金流转。随着政府和银行加强实名审查,黑市上“人头账户”价格暴涨,形成一条完整的地下经济链。
更令人震惊的是,部分青少年在不知情情况下卷入犯罪,被警方多地传唤调查。警方表示,这些未成年人将作为证人协助调查,不会被追究刑责。目前案件仍在扩大侦办中,清莱警方正追查幕后操控的大型跨境犯罪网络。