伯乐头条专讯:美国司法部10月14日重磅宣布,对柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志(Chen Zhi,又名Vincent,37岁)提起刑事诉讼,指控其涉嫌电信诈骗共谋与洗钱共谋。美方指出,陈志通过太子集团在柬埔寨经营多个“强迫劳动诈骗园区”,实施大规模虚拟币投资诈骗(俗称“杀猪盘”),涉案金额高达数十亿美元,目前仍在逃。
美国东纽约联邦检察官办公室同时对127,271枚比特币(约150亿美元)提起民事没收诉讼,认定其为诈骗与洗钱所得。这被称为美国司法部史上最大规模加密货币没收行动。
美国司法部长帕梅拉·邦迪表示:“我们正在摧毁一个建立在人命与谎言上的犯罪帝国。陈志操控的诈骗网络,是全球最残酷的金融剥削之一。”FBI局长卡什·帕特尔补充称,此案涉及强迫劳动、跨境洗钱、人口贩卖等多重罪行,“受害者遍布全球,这将成为史上最重大的网络诈骗打击行动之一。”
根据起诉书,自2015年以来,陈志以房地产与金融为幌子,在柬埔寨境内建立多个封闭诈骗园区,控制上万名被诱骗或贩卖来的劳工。这些人被迫从事虚拟货币诈骗,每天在铁丝网和武装看守下“杀猪盘式”操作,稍有反抗便遭殴打、电击,甚至失踪。
美国司法部还揭露,陈志利用政商关系在多国行贿,掩盖犯罪活动。他通过复杂的加密货币转账系统洗钱,将赃款转化为游艇、私人飞机、豪宅、名表,甚至在纽约拍卖行购买毕加索名画。
目前,美国财政部已将太子集团列为“跨国犯罪组织”,并冻结其在美资产。英国外交部与曼岛政府同步宣布制裁,全面追查其洗钱网络。
美国司法部表示,案件由FBI纽约“亚洲犯罪集团联合特遣队”主导调查。若陈志被捕并定罪,最高可判处40年监禁。