伯乐头条专讯:美国国土安全调查局(HSI)近日揭露,一批与中国境内犯罪组织有关的团伙搭建起庞大的跨国洗钱网络,利用美国礼品卡盗刷、加密货币及电子产品贸易,在两年内洗钱金额高达10亿美元。
据《彭博社》10月18日报道,调查发现,这些犯罪团伙通过微信等平台,大量收购从诈骗或网络钓鱼中盗取的美国礼品卡卡号,并以加密货币支付。随后,他们将礼品卡余额转入移动支付钱包,用于购买iPhone、笔记本电脑等高价值电子产品。
这些商品被集中运回中国,通过正规贸易渠道或灰色物流渠道流入国内市场,以原价两到三倍的价格出售,从中牟取暴利并完成“资金洗白”。
执法机构指出,这一犯罪网络还与大规模短信诈骗有关。犯罪分子冒充高速公路收费、邮政或快递系统,诱骗受害者点击伪造支付链接并输入礼品卡信息。卡内资金被盗后,几乎在数秒内通过移动钱包和加密货币账户转移至境外。
美国调查人员表示,这类跨国犯罪充分利用了美国零售体系、数字支付与加密货币监管的漏洞,造成消费者巨额损失。
目前,美国已与多国执法机构展开联合调查,追查这一庞大的洗钱网络及其背后的跨国犯罪组织。