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泰警出动!突袭89家人头公司帮外国人洗钱逃税1.5亿
2025-10-21 19:38
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伯乐头条专讯:泰国素叻他尼府“帕岸岛”近日上演大规模扫荡行动!警方联合多部门突袭岛上4处重点地点,查获多达 89家“人头公司”(Nominee公司),涉嫌帮助外国人非法买地、隐匿经营及逃税,涉案金额高达 1.52亿泰铢(约合3000万人民币)。



此次行动由泰国特别打击外国人违法工作小组主导,行动指挥官指出,被查处的两栋商业楼中,登记有多家“咨询与公司注册”事务所,这些公司被怀疑为外籍业主提供假名控股和土地过户服务,以规避泰国外资购地限制。



警方在现场查获大量文件与电脑资料,其中部分公司由以色列籍股东持有49%股份,疑通过泰国名义公司形式控制岛上多处别墅项目。现场还发现一处海边别墅群共有8栋建筑,其中7栋被外国游客租住,每晚收费高达13,000泰铢(约2,600人民币),但并无合法酒店执照。



目前,多名别墅管理人员及6名外籍游客被带回调查,警方正追查背后是否存在更大规模的外资洗钱与逃税网络。

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