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反洗錢委員會凍結 52億防洪醜聞資產
2025-10-24 01:28
菲律宾商报
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本報訊:反洗錢委員會已凍結涉及問題防洪工程腐敗醜聞的公造部官員及承包商,總值52億披索的資產。

在10月23日週四簽署合作備忘錄的儀式上,反洗錢委員會與公造部宣布將加強協調,共享資料,以對涉及該部官員與承包商的交易進行全面金融審查。

該協議內容包含簡化公造部調查中基礎建設項目的凍結令申請流程。

反洗錢委員會執行主任沓密(Matthew David)表示,根據上訴法院已發布的6項凍結令,目前被凍結的資產總額已達52 億披索,隨著對更多房地產與銀行帳戶進行估值,此數字預計將持續上升。

他說:“截至今日上午,已達52億披索,我們仍在等待其他銀行回覆及遭六項凍結令鎖定資產的後續估值。”

可是,沓密拒絕透露資產遭凍結的公職人員與承包商的名單,僅表示包含公造部職員、承包商及“其共謀者”,未具體點名任何立法議員。

九月發布的首波凍結令涉及公造部向監察署署長提交的首份請願書中列名的26人,包含前地區工程師與助理地區工程師亞干沓拉(Henry Alcantara)、赫南德斯(Brice Hernandez)、傑比。敏洛薩(Jaypee Mendoza),以及承包商莎拉。迪斯卡亞(Sarah Discaya)與柯利。迪斯卡亞(Curlee Discaya)。

同期間,時任司法部長黎慕惹曾指出凍結令範圍涉及立法議員,包含參議員維惹蕊描(Joel Villanueva)與晶貴(Jinggoy Estrada),以及眾議員薩迪。許(Elizaldy Co)。

可是,在10月21日,司法部在參議院預算聽證會中澄清,所有凍結令均未涉及任何政治人物。

被問及反洗錢委員會是否在涉案官員的交易中發現可疑跡象時,沓密表示,調查人員仍在開展銀行查詢工作,目前已凍結約2,000個帳戶。

他說:“銀行查詢工作結束後便可獲知結果。我們的調查人員將提交報告,屆時將查明是否存在大額提款的情況。”

關於資金流向,沓密指出該委員會正調查所有與貪腐、賄賂、侵吞公款或掠奪相關的潛在洗錢形式。除銀行交易外,調查範圍也涵蓋房地產購置。

對於藏匿於住宅與隱蔽處所的現金,沓密表示,反洗錢委員會正與國調局及司法部協調,研議政府沒收贓款之方法。

九月期間,公造部已申請凍結與問題防洪工程相關人士持有的近5億披索車輛,其中多數為公造部官員。

反洗錢委員會在調查期間,同時追查位於境外的資產。

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