伯乐头条专讯:泰国警方24日通报,一名中国男子在全国疯狂提钱被捕,现场查获银行卡多达2,057张、现金53.79万泰铢,以及手机、笔电和大批金融交易文件,疑似是跨国电信诈骗集团的“洗钱取款员”。
警方透露,这名35岁中国籍男子HU在清莱市多家银行频繁取款,引起注意。执法人员上前盘查时,他试图逃跑被当场制服。进一步搜查住处后,发现堆满银行卡和作案工具,场面震惊警方。
经初步调查,嫌犯称自己受一名通过Lark应用联系的中国人指示,在泰国各地代为提领、转账黑钱。警方已以非法持有他人电子卡、协助科技犯罪洗钱等罪名对其起诉,并正在追查背后中国境外诈骗网络。
同日,清莱警方在清盛(三角洲)口岸再度抓获一名泰国男子,缴获银行存折34本、ATM卡38张及SIM卡39张。调查发现,这些卡片本计划运往老挝交给“中国灰产集团”使用,用于跨境洗钱。
清莱警察局长曼纳蓬少将指出,这显示诈骗集团已在泰北建立完整的资金提取与转账体系,与境外诈骗窝点互通操作。警方将继续追踪金流、冻结账户、切断犯罪链条。他也提醒泰国民众,当前短信诈骗与社交媒体骗局仍猖獗,务必提高警觉。