伯乐头条专讯:泰国一名28岁建筑承包商因赌博欠债累累,生活崩盘,竟走上“开账户马仔”道路,为诈骗团伙提供5个银行账户,每次收取1万泰铢报酬,账户随后被用于电诈资金回流,造成大量受害者损失。警方在曼谷帕卡侬区其住宅将其抓获,查获相关证据,并根据两份法院指控展开调查。
据悉,该男子早年从事建筑工作,但因沉迷线上百家乐赌博导致债务高企,无力偿还。2020年,他在Facebook“在线兼职-快速贷款”群组内接到诈骗团伙委托,通过E-KYC实名认证开设5个银行账户,并用个人手机和面部信息完成认证。账户开通后即被用作“马仔”,接收诈骗所得资金,再由团伙抽取现金用于线下操作。
警方表示,此类行为属于典型的灰产金融链条操作,虽然表面是“兼职开账户”,但实际上直接助长电诈产业运作,风险极高。目前,该男子已被移送泰国拉姆普恩府警方,案件正在进一步调查中,同时警方提醒,个人提供账户参与灰产活动,将面临严重法律后果。